{"id":174006,"date":"2025-04-15T07:04:45","date_gmt":"2025-04-15T10:04:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.blogdotarugao.com.br\/v1\/?p=174006"},"modified":"2025-04-15T07:04:45","modified_gmt":"2025-04-15T10:04:45","slug":"movimentacoes-milionarias-e-vencedores-falsos-entenda-como-influenciadores-atuavam-em-esquema-de-rifas-ilegais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.blogdotarugao.com.br\/v1\/2025\/04\/15\/movimentacoes-milionarias-e-vencedores-falsos-entenda-como-influenciadores-atuavam-em-esquema-de-rifas-ilegais\/","title":{"rendered":"MOVIMENTA\u00c7\u00d5ES MILION\u00c1RIAS E VENCEDORES FALSOS: ENTENDA COMO INFLUENCIADORES ATUAVAM EM ESQUEMA DE RIFAS ILEGAIS"},"content":{"rendered":"

\"\"Quatro influenciadores digitais foram presos por suspeita de participarem de um esquema de lavagem de dinheiro com rifas ilegais na Bahia. Al\u00e9m dos influenciadores, outros 20 suspeitos foram presos – entre eles rifeiros e policiais.<\/h3>\n

O grupo foi preso durante a Opera\u00e7\u00e3o Falsas Promessas 2, deflagrada pela Pol\u00edcia Civil em 9 de abril. A TV Bahia teve acesso ao processo, que detalha a atua\u00e7\u00e3o de cada um dos envolvidos no esquema das rifas ilegais. Entre os crimes detalhados, est\u00e3o a movimenta\u00e7\u00e3o milion\u00e1ria entre contas e a escolha de vencedores falsos para as rifas.<\/h3>\n

Entenda a participa\u00e7\u00e3o de cada um dos influenciadores no esquema:<\/h3>\n
    \n
  1. \n

    Franklin de Jesus Reis<\/b><\/h3>\n<\/li>\n
  2. \n

    Ramhon Dias de Jesus Vaz<\/b><\/h3>\n<\/li>\n
  3. \n

    L\u00e1zaro Alexandre Pereira de Andrade, conhecido como Tchaca<\/b><\/h3>\n<\/li>\n
  4. \n

    Jos\u00e9 Roberto Nascimento dos Santos, conhecido como Nanam<\/b><\/h3>\n<\/li>\n<\/ol>\n

    Franklin Reis<\/b><\/h3>\n

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    <\/h3>\n

    A investiga\u00e7\u00f5es apontaram que Franklin de Jesus Reis desempenhava um papel central na organiza\u00e7\u00e3o criminosa. Ele coordenava as atividades fraudulentas em parceria com o tamb\u00e9m influenciador Ramhon Dias de Jesus Vaz e o operador David Mascarenhas, com o objetivo de aumentar e ocultar o fluxo de valores il\u00edcitos das rifas fraudulentas.<\/h3>\n

    \ud83d\udc49 Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, Franklin usava sua popularidade, mais de 730 mil seguidores em apenas uma das redes sociais, para atrair participantes e fomentar a circula\u00e7\u00e3o de recursos provenientes de jogos de azar;<\/b><\/h3>\n

    \ud83d\udc49 Tamb\u00e9m foi apontada uma associa\u00e7\u00e3o direta de Franklin com o filho de Ramhon Dias, que tem 16 anos, para a manipula\u00e7\u00e3o de ganhadores fict\u00edcios para executar opera\u00e7\u00f5es fraudulentas que favorecem a p\u00e1gina de rifas, “Nekas Rifas”, de sua autoria;<\/b><\/h3>\n

    \ud83d\udc49 Os dados financeiros obtidos no Relat\u00f3rio de Intelig\u00eancia Financeira mostraram que Franklin tem uma participa\u00e7\u00e3o significativa em transa\u00e7\u00f5es suspeitas, com movimenta\u00e7\u00f5es que totalizam R$ 6.310.162,84 para atrair participantes e fomentar a circula\u00e7\u00e3o de recursos provenientes de jogos de azar.<\/b><\/h3>\n

    Ramhon Dias de Jesus Vaz<\/b><\/h3>\n

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    \"\"<\/a><\/h3>\n

    <\/h3>\n

    Com mais de 428 mil seguidores em apenas uma das redes sociais, Ramhon utilizava essa influ\u00eancia para viabilizar a pr\u00e1tica de rifas fraudulentas atrav\u00e9s da p\u00e1gina “Ramhon Realiza Premia\u00e7\u00f5es”, com 84,7 mil seguidores.<\/h3>\n

    As investiga\u00e7\u00f5es apontaram que o esquema contava com a participa\u00e7\u00e3o ativa do filho dele, de 16 anos. O garoto manipulava as rifas com o uso de CPFs de terceiros e falsificando dados dos ganhadores.<\/h3>\n

    Mensagens e imagens obtidas da extra\u00e7\u00e3o do celular do adolescente detalharam como as rifas eram manipuladas para simular ganhadores leg\u00edtimos. Exemplos dessas pr\u00e1ticas incluem:<\/h3>\n

    \ud83d\udc49 Uso de CPF de Terceiros: Como o CPF de uma mulher, empregado em apostas diversas, alterando apenas o nome fict\u00edcio e dados adicionais (exemplos: “Patrick de Jesus Vaz” e “Renan Almeida Neto”);<\/b><\/h3>\n

    \ud83d\udc49 Esquema de Apostas Falsas: Em di\u00e1logos no aplicativo whatsapp, o adolescente trocava mensagens com David Mascarenhas para ajustar dados fict\u00edcios e gerar “ganhadores” que mascaram o prop\u00f3sito de lavagem de dinheiro.<\/b><\/h3>\n

    De acordo com o documento, por causa do padr\u00e3o de vida ostentado por Ramhon nas redes sociais, onde exibia bens e gastos incompat\u00edveis com uma renda l\u00edcita, foi solicitado ao COAF um Relat\u00f3rio de Intelig\u00eancia Financeira (RIF) para identifica\u00e7\u00e3o de fluxos financeiros suspeitos.<\/h3>\n

    O documento revelou informa\u00e7\u00f5es contundentes sobre o envolvimento do influenciador no esquema de lavagem de dinheiro. Segundo o relat\u00f3rio, Ramhon figura entre os “top 10” dos “envolvidos frequentes” nas comunica\u00e7\u00f5es financeiras suspeitas, totalizando 29 comunica\u00e7\u00f5es como “remetente” e 25 como “benefici\u00e1rio” de valores que somam R$ 19.955.648,00 entre 2021 e maio de 2024.<\/h3>\n

    Ainda conforme o relat\u00f3rio, entre 2016 e 2022, Ramhon movimentou R$ 27.291.116,91. As principais fontes de cr\u00e9dito em suas contas s\u00e3o classificadas como transa\u00e7\u00f5es de origem n\u00e3o identificada.<\/h3>\n

    O Relat\u00f3rio tamb\u00e9m que Ramhon mant\u00e9m transa\u00e7\u00f5es financeiras significativas com membros da organiza\u00e7\u00e3o criminosa liderada por Jos\u00e9 Roberto Nascimento dos Santos, conhecido como “Nanan”. A Pol\u00edcia Civil da Bahia considerou que as transa\u00e7\u00f5es demonstraram a interliga\u00e7\u00e3o entre os diversos n\u00facleos do grupo criminoso e refor\u00e7aram os ind\u00edcios de que Ramhon atua como pe\u00e7a-chave na movimenta\u00e7\u00e3o e oculta\u00e7\u00e3o dos recursos il\u00edcitos gerados pelo esquema.<\/h3>\n

    Tchaca<\/b><\/h3>\n

    <\/h3>\n

    \"\"<\/a><\/h3>\n

    <\/h3>\n

    A equipe de monitoramento capturou di\u00e1logos do investigado, em que Tchaca, al\u00e9m de confirmar que, em 2023, fazia rifas ilegais, relatou um suposto esquema de \u201cextors\u00e3o\u201d envolvendo um servidor da Justi\u00e7a, no qual um advogado atuaria como intermediador, cobrando R$ 80 mil para interferir em benef\u00edcio dos policiais investigados.<\/h3>\n

    L\u00e1zaro especificou que o valor seria cobrado para cada um dos policiais para que o juiz autorizasse apenas a busca e apreens\u00e3o, indeferindo a pris\u00e3o tempor\u00e1ria.<\/h3>\n

    De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, ap\u00f3s 20 dias da capta\u00e7\u00e3o desse \u00e1udio, sobreveio decis\u00e3o judicial, em 7 de janeiro de 2025, confirmando o indeferimento das pris\u00f5es, e restringindo as medidas cautelares apenas \u00e0 busca e apreens\u00e3o.<\/h3>\n

    Nanan<\/b><\/h3>\n

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    <\/h3>\n

    Nanan \u00e9 Identificado como l\u00edder de uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa complexa especializada em lavagem de dinheiro por meio de jogos de azar, principalmente as rifas ilegais. Segundo a Pol\u00edcia Civil, ele usava uma rede de laranjas e empresas de fachada para encobrir as transa\u00e7\u00f5es financeiras il\u00edcitas. Eram parte da rede:<\/h3>\n

    \ud83d\udc49 a esposa dele, Gabriela da Silva Vale, conhecida como Gaby Rifas;<\/b><\/h3>\n

    \ud83d\udc49 os irm\u00e3os Joabe Vilas Boas Bonfim e Charles Vilas Boas Prazeres;<\/b><\/h3>\n

    \ud83d\udc49 as empresas de fachada JR Ve\u00edculos, RED Casa de Eventos e Espa\u00e7o de Festa NP Produ\u00e7\u00e3o e Eventos.<\/b><\/h3>\n

    Al\u00e9m disso, muitos dos sorteios eram simulados e os vencedores eram pessoas da rede de Nanam, como familiares, amigos ou moradores de S\u00e3o Felipe, cidade do interior da Bahia onde a esposa dele nasceu e onde o casal tinha as empresas de fachada.<\/h3>\n

    Nanan j\u00e1 havia sido preso na primeira fase da Opera\u00e7\u00e3o Falsas Promessas, em setembro de 2024. Na ocasi\u00e3o, a Pol\u00edcia Civil detalhou que ele usava as rifas ilegais para lavagem de dinheiro do tr\u00e1fico de drogas e detalhou que os pr\u00eamios das rifas n\u00e3o eram entregues.<\/h3>\n

    Foi concedida a liberdade provis\u00f3ria e Nanan passou a usar uma tornozeleira eletr\u00f4nica. Mesmo assim, seguiu divulgando as rifas ilegais em suas redes sociais.<\/h3>\n

    Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, alguns dos bens associados a Nanan s\u00e3o uma Lamborghini Hurac\u00e1n Spyder, Lamborghini Hurac\u00e1n TE, Ferrari 296 GTB, avaliados em cerca de R$ 4 milh\u00f5es cada. g1 Bahia.<\/h3>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Quatro influenciadores digitais foram presos por suspeita de participarem de um esquema de lavagem de dinheiro com rifas ilegais na Bahia. Al\u00e9m dos influenciadores, outros 20 suspeitos foram presos – entre eles rifeiros e policiais. O grupo foi preso durante a Opera\u00e7\u00e3o Falsas Promessas 2, deflagrada pela Pol\u00edcia Civil em 9 de abril. A TV […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":174007,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.blogdotarugao.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/174006"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.blogdotarugao.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.blogdotarugao.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blogdotarugao.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blogdotarugao.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=174006"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.blogdotarugao.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/174006\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":174008,"href":"https:\/\/www.blogdotarugao.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/174006\/revisions\/174008"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blogdotarugao.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/media\/174007"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.blogdotarugao.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=174006"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blogdotarugao.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=174006"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blogdotarugao.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=174006"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}